客户身份识别的含义包括（ ）。(多选)

1. 客户身份识别的含义包括（ ）。(多选)

ABCD
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

2. 客户身份识别内容包括

客户身份识别包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、社会活动的执照、证件或者文件的名称。客户身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。

3. 客户身份识别包括什么

1、客户身份识别包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、社会活动的执照、证件或者文件的名称。
2、客户身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
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4. 客户身份识别内容包括哪些

客户身份识别内容包括客户接受政策、验证客户身份、对风险账户实施持续监测、风险管理。客户身份识别制度是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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5. 客户身份识别的基本原则有哪些方面

客户身份识别的基本原则有真实性，有效性，完整性，持续性。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。

6. 客户身份识别又称

也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”客户身份识别，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”，是指金融机构需要了解客户的真实身份、交易目的和交易性质、资金来源和资金用途，以及实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。保险公司是国家重要的金融机构，同时也是那些洗钱罪犯妄图洗钱的一个重要渠道，近几年一些违法分子通过借用他人身份证或盗用他人身份信息开立账户，为其本人掩护洗钱目的和身份，已达到其洗钱的犯罪目的。保险公司做好客户身份识别是反洗钱的一个重要环节和工作举措，其重要性不言而喻，因此需要严格按照履职要求，认真做好客户身份初次识别、持续识别和受益所有人识别等工作。2022年1月19日，中国人民银行、中国银保监会和中国证监会联合发布2022年第一号令，即《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中“客户尽职调查”被列为第二章，对客户尽职调查从个人到机构各个方面做了详细规定，为金融机构做好客户身份识别工作的深入开展，提供了强有力的政策法规依据。未来这一管理办法的实施必然会对金融机构和各类客户产生一定影响，因此我们都要认真学习领会。作为金融机构要按照管理办法开展工作，作为客户，有义务配合金融机构开展和做好客户身份识别工作。

7. 客户身份识别的基本原则有哪些()?

客户身份识别的基本原则有真实性，有效性，完整性，持续性。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。

8. 客户身份识别也称

也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”客户身份识别，是反洗钱工作中的一个重要环节，今天我们就来说说什么是客户身份识别及其重要性。客户身份识别，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”，是指金融机构需要了解客户的真实身份、交易目的和交易性质、资金来源和资金用途，以及实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。保险公司是国家重要的金融机构，同时也是那些洗钱罪犯妄图洗钱的一个重要渠道，近几年一些违法分子通过借用他人身份证或盗用他人身份信息开立账户，为其本人掩护洗钱目的和身份，已达到其洗钱的犯罪目的。保险公司做好客户身份识别是反洗钱的一个重要环节和工作举措，其重要性不言而喻，因此需要严格按照履职要求，认真做好客户身份初次识别、持续识别和受益所有人识别等工作。2022年1月19日，中国人民银行、中国银保监会和中国证监会联合发布2022年第一号令，即《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中“客户尽职调查”被列为第二章，对客户尽职调查从个人到机构各个方面做了详细规定，为金融机构做好客户身份识别工作的深入开展，提供了强有力的政策法规依据。未来这一管理办法的实施必然会对金融机构和各类客户产生一定影响，因此我们都要认真学习领会。作为金融机构要按照管理办法开展工作，作为客户，有义务配合金融机构开展和做好客户身份识别工作。